同花顺：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300033证券简称：同花顺公告编号：2026-015

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。为方便广大股东远程参与本临时股东会，公司将通过同花顺股东会系统向报名参会的股东或股东代理人提供网络会议服务，具体操作流程参见附件一。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026年4月17日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截至2026年4月17日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号一楼会议室

9.同花顺股东会系统客户端下载地址：https://ai.iwencai.com/meetingfront/download.html，或扫描附件一中的二维码。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码实例表：