孚日股份：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

临时公告

孚日集团股份有限公司 关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、审议程序

公司于2026 年4 月7 日召开第八届董事会第二十五次会议,董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股 东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准:2025 年

2、根据公司2025 年度财务状况和经营成果,经上会会计师事务所(特殊普通合伙) 审计确定本公司(母公司)2025 年度净利润479,419,234.80 元,按有关法律法规和公司 章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金47,941,923.48 元后,确定本公 司2025 年度可供分配的利润为2,110,687,765.43 元。

公司2025 年度利润分配预案:董事会拟以2025 年度利润分配股权登记日当日可参与 分配的股本数量为基数,向全体股东每10 股派3 元现金股利(含税),不送红股,不以 资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

3、公司2025 年度回购股份的金额为6,221,887.63 元,公司通过回购专户持有股份 39,484,931 股,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。截至目前公司可参与 分配的股本基数为907,154,081 股,预计现金分红金额(含税)为272,146,224.3 元,预 计分红总额278,368,111.93 元,预计分红总额占公司本年度归属于上市公司股东净利润 的64.97%。如本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于股份回购等原因发生变 动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

临时公告

4、公司2025 年度不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 278,368,111.93 253,414,534.95 78,101,843.40

回购注销总额(元) 0 200,020,142.70 0

归属于上市公司股东的净利润(元) 428,428,645.99 347,873,766.17 286,584,750.39

合并报表本年度末累计未分配利润(元) 2,110,687,765.43

母公司报表本年度末累计未分配利润(元) 2,335,783,858.15

上市是否满三个完整会计年度 ?是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 609,884,490.28

最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 200,020,142.70

最近三个会计年度平均净利润(元) 354,295,720.85

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总

809,904,632.98

额(元)

是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第

□是?否

(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025 年度现金分红预案兼顾了公司的长远发展和对投资者的回报,符合《上市 公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》的规定,符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露 的股东回报规划。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026 年04 月08 日