创元科技：关于2025年度利润分配方案的公告

编号:2026-018

创元科技股份有限公司 关于2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)于2026 年4 月3 日召开第十一 届董事会第四次会议,会议审议通过了《2025 年度公司利润分配的预案》。

2、公司2025 年度利润分配方案为:以484,733,046 股为基数,每10 股派 发0.60 元现金红利(含税)。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、独立董事专门会议意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配的预案》。

经审阅,我们认为,公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定制定2025 年度 公司利润分配的方案,公司2025 年度利润分配的方案综合考虑了公司盈利情况、 现金流情况及未来发展资金需求等因素,系依据公司实际情况制定,在保证公司 正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报,符合有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形,亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预 公司决策的情形。

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我们同意2025 年度公司利润分配的预案提交董事会审议,该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、董事会审议情况

公司第十一届董事会第四次会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 了公司《2025 年度公司利润分配的预案》。

董事会认为2025 年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务 状况及未来发展前景等因素,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业 绩及未来发展相匹配,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》 《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润 分配的相关规定。

本预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

3、审计委员会审议情况

公司第十一届董事会审计委员会2026 年第一次会议以3 票同意,0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配的预案》。

审计委员会认为:2025 年度公司利润分配的预案符合有关法律法规的规定; 实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果,不存在损害公司和全体股东利益 的行为。因此,同意2025 年度公司利润分配的预案,并提交董事会审议,该预 案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025 年度利润分配。

2、经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年合并报表实现 的归属于母公司股东的净利润为294,964,961.72 元;母公司会计报表2025 年度 实现净利润为72,992,128.32 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准 则》及《公司章程》规定,利润分配以母公司会计报表数据为依据,加上年初未

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分配利润445,394,209.53 元,扣除实施2024 年度利润分配40,394,420.50 元及 本年度提取10%法定盈余公积金7,299,212.83 元,截至2025 年12 月31 日,母 公司可供股东分配的利润为470,692,704.52 元,资本公积余额为 251,450,845.75 元。截至目前,公司总股本为484,733,046 股。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规 定,并结合公司2025 年经营情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下,公司董事会提议2025 年度利润分配预案为:以利润分配方 案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10 股派现金人民币 0.60 元(含税),预计总计派发现金红利为29,083,982.76 元,预计派发现金 红利总额占2025 年归属于母公司股东的净利润为9.86%。不送红股,不以公积 金转增股本。分配后,母公司的未分配利润为441,608,721.76 元,结转以后年 度。

4、2025 年度累计现金分红总额:如本方案获得股东会审议通过,2025 年公 司现金分红总额为29,083,982.76 元;2025 年度公司未进行股份回购事宜。公 司2025 年度现金分红和股份回购总额为29,083,982.76 元,占本年度归属于母 公司股东净利润的比例为9.86%。

5、在利润分配方案公告后至实施前,如发生其他导致股本总额变动的情形, 公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

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现金分红方案指标:

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额(元) 29,083,982.76 40,394,420.50 28,278,936.35

回购注销总额(元) 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股 东的净利润(元) 294,964,961.72 250,629,536.14 155,295,546.99

合并报表本年度末

累计未分配利润

1,647,120,589.55

母公司报表本年度

末累计未分配利润

470,692,704.52

上市是否满三个

完整会计年度 是

最近三个会计年度 累计现金分红总额

97,757,339.61

最近三个会计年度

累计回购注销总额

0.00

最近三个会计年度 平均净利润(元) 233,630,014.95

购注销总额(元) 最近三个会计年度 累计现金分红及回

97,757,339.61

是否触及《股票上市 规则》第9.8.1 条第 (九)项规定的可能

否

被实施其他风险警

示情形

注:回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金 额。

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025 年度拟派发现金分红总额为29,083,982.76 元,2023-2025 年度 累计现金分红金额为97,757,339.61 元,公司最近三个会计年度累计现金分红金 额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于5,000 万,因此公司不 触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险 警示情形。

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(三)现金分红方案合理性说明

公司2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《上市公司自 律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配 的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营 发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

公司2024 年度及2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期 保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币6.18 亿元、 人民币6.38 亿元,其分别占总资产的比例为9.95%、9.94%,均低于50%。

四、其他说明

1、本次利润分配预案须经公司股东会审议通过后方可实施,存在不确定性, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对 相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议;

3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议。

特此公告。

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(此页无正文,为创元科技股份有限公司关于2025 利润分配方案的公告签章页)

创元科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月8 日

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