创元科技：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

创元科技股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告(2026-021) 证券代码:000551

编号:2026-021

创元科技股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司(简称“公司”)于2026 年4 月3 日召开第十一届 董事会第四次会议,审议通过了公司《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案》,因全体董事对《2026 年董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直 接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和约束董事、高级 管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,结合公司实际情况,现将公司董事、高级管理人员2026 年 度薪酬方案有关情况公告如下:

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员。

(二)适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止;高级管 理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三)薪酬方案

1、独立董事:独立董事津贴为8 万元/年(税前),按年发放。

2、非独立董事(含职工董事):在公司兼任高级管理人员的非独立董事, 其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行,不单独领取董事 津贴;担任其他职务的非独立董事,按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬,不

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单独领取董事津贴。

3、高级管理人员:公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公 司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪 酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成。其中,绩效薪酬占比原则上 不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,且绩效薪酬与公司经营业绩和个 人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

本方案的制定和执行应当符合公司薪酬管理制度及国资工资总额管理有关 要求。

二、其他说明

(一)公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后 支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(二)上述薪酬均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各 类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(四)上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行。

特此公告。

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(此页无正文,为创元科技股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案 的公告签章页)

创元科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月8 日

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