北新路桥：关于公司董事辞职的公告

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会于 2026 年4 月7 日收到董事黄国林先生的书面辞职报告,黄国林先生因工作变动 原因辞去公司董事职务,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,黄国林先生辞去 董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正 常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,黄国林 先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄国林先生担任本公司董事期间,勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对黄国 林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日