金健米业：大信会计师事务所出具的《金健米业2025年度内部控制审计报告》(大信审字[2026]第32-00083号)

金健米业股份有限公司 内部控制审计报告

大信审字[2026]第32-00083号

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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内部控制审计报告

大信审字[2026]第32-00083号

金健米业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 健米业股份有限公司(以下简称"贵公司"2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是责公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。

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中国注册会计师:

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二0二六年四月七日

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20110年9月

京

照:

经营场: 主任会计。 首席合伙:

批在找业日 批推业文 执业证编: 组织形:

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证书号: 340100470018 No.ofCeniice Authorized IstitulcofCPAs

伟光的年枪二维

安徽省注册会计师协

朱伟光 男 1-20

名 别

陈智

男

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经验验合格,继有处一年 This certificate is valid for another year after thts renewal

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