协创数据：2025年度股东会决议公告

协创数据技术股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会无否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月8日(星期三)14:00

(2)网络投票起止时间:2026年4月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026 年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年4月8日9:15至 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:董事长耿康铭先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公 司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计398人,代表股 份139,506,244股,占公司有表决权股份总数的40.3057%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表10人,代表股份 128,105,869股,占公司有表决权股份总数的37.0119%。

(3)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东388 人,代表股份 11,400,375股,占公司有表决权股份总数的3.2938%。

2、中小股东出席的总体情况

(1)出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授 权代表396人,代表股份11,575,015股,占公司有表决权股份总数的 3.3442%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表8 人,代表

股份174,640 股,占公司有表决权股份总数的0.0505%。

(3)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的中小股东388 人,代表股份 11,400,375 股,占公司有表决权股份总数的3.2938%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决,审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的 议案》

总表决情况:同意139,486,104 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9856%;反对8,600 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0062%;弃权11,540 股(其中,因未投票默认弃 权6,740 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况:同意11,554,875 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8260%;反对8,600 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0743%;弃权11,540 股(其中,因未投票默认弃权6,740 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0997%。

(二)审议通过了, (《关于公司<2025) 年年度报告全文>及其摘 要的议案》

总表决情况:同意139,492,224 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9900%;反对8,800 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0063%;弃权5,220 股(其中,因未投票默认弃权 420 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况:同意11,560,995 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8789%;反对8,800 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%;弃权5,220 股 (其中,因未投票默认弃权420 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0451%。

(三)审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:同意139,464,264 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9699%;反对19,140 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0137%;弃权22,840 股(其中,因未投票默认弃 权720 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况:同意11,533,035 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.6373%;反对19,140 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1654%;弃权22,840 股(其中,因未投票默认弃权720 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1973%。

(四)审议通过了《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意139,477,275 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9792%;反对12,549 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0090%;弃权16,420 股(其中,因未投票默认弃 权720 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意11,546,046 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7497%;反对12,549 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084%;弃权16,420 股(其中,因未投票默认弃权720 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1419%。

(五)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配及资本公积转 增股本方案的议案》

总表决情况:同意139,496,344 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9929%;反对9,100 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0065%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况:同意11,565,115 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.9145%;反对9,100 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0786%;弃权800 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0069%。

(六)审议通过了《关于公司及子公司2026 年度向银行等金融 或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》

总表决情况:同意136,423,389 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的97.7902%;反对3,074,615 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的2.2039%;弃权8,240 股(其中,因未投票默认 弃权1,120 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况:同意8,492,160 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的73.3663%;反对3,074,615 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5625%;弃权8,240 股(其中,因未投票默认弃权1,120 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0712%。

(七)审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金 融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》

总表决情况:同意136,922,259 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的98.1478%;反对2,575,545 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的1.8462%;弃权8,440 股(其中,因未投票默认 弃权1,220 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况:同意8,991,030 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.6762%;反对2,575,545 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2509%;弃权8,440

股(其中,因未投票默认弃权1,220 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0729%。

(八)审议通过了《关于公司2026 年度开展外汇套期保值业务 的议案》

总表决情况:同意139,492,824 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9904%;反对11,300 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0081%;弃权2,120 股(其中,因未投票默认弃权 1,220 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况:同意11,561,595 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8841%;反对11,300 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0976%;弃权2,120 股 (其中,因未投票默认弃权1,220 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0183%。

(九)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》

总表决情况:同意139,370,534 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9027%;反对127,370 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0913%;弃权8,340 股(其中,因未投票默认弃 权1,220 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况:同意11,439,305 股,占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的98.8276%;反对127,370 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1004%;弃权8,340 股(其中,因未投票默认弃权1,220 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0721%。

(十)审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议 案》

出席本次会议的股东POWER CHANNEL LIMITED (代表股份 57,653,400 股)为与本议案存在关联关系的股东,已对本议案回避 表决,其所代表的股份不计入本议案出席股东会有表决权的股份总数。

总表决情况:同意81,826,904 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9683%;反对17,600 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0215%;弃权8,340 股(其中,因未投票默认弃权 1,220 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况:同意11,549,075 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7759%;反对17,600 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%;弃权8,340 股 (其中,因未投票默认弃权1,220 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0721%。

(十一)审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况:同意139,479,704 股,占出席本次股东会有效表决

权股份总数的99.9810%;反对17,600 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0126%;弃权8,940 股(其中,因未投票默认弃权 1,220 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况:同意11,548,475 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7707%;反对17,600 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%;弃权8,940 股 (其中,因未投票默认弃权1,220 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0772%。

(十二)审议通过了《关于变更注册资本、 (修订<公司章程>并) 授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意139,488,604 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9874%;反对9,300 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0067%;弃权8,340 股(其中,因未投票默认弃权 1,220 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况:同意11,557,375 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8476%;反对9,300 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0803%;弃权8,340 股 (其中,因未投票默认弃权1,220 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0721%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:广东信达律师事务所

律师姓名:万威世、赖凌云

结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有 关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股 东会的表决程序合法,会议形成的《协创数据技术股份有限公司2025 年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

(一)协创数据技术股份有限公司2025年度股东会决议;

(二)广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025 年度股东会法律意见书。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日