沈阳机床：2026年第一次临时股东会决议公告

沈阳机床股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间为:2026 年4 月8 日(星 期三)下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2026 年4 月8 日9:15 至2026 年4 月8 日15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:公司主楼A 座816 会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事徐永明

定 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司2026 年第一次临时股东会的股 东及股东授权委托代表284 人,代表股份1,115,095,231 股,

占公司有表决权股份总数的42.0938%。通过网络投票的股东 281 人,代表股份108,682,839 股,占公司有表决权股份总 数的4.1027%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有 效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式

(二)会议审议议案情况

1.《关于补选公司非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制逐项进行表决。公司董事会中兼 任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

总表决情况:

1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:1,103,289,064 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份的比例98.94%。

1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:1,110,848,072 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份的比例99.62%。

1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:1,103,237,568 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份的比例98.94%。

中小股东总表决情况:

1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:217,536,061 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的94.85%。

1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:225,095,069 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的98.15%。

1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:217,484,565 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的94.83%。

三、律师出具的法律意见

此次股东会由北京大成(沈阳)律师事务所指派赵银伟、 周童律师进行了见证。见证律师认为,本次股东会的召集与 召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结 果合法有效。并出具了《北京大成(沈阳)律师事务所关于 沈阳机床股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意 见书》。

上述议案内容详见2026 年3 月11 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第 三十四次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日