沈阳机床：第十届董事会第三十五次会议决议公告

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沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026 年3 月31 日以电子邮件方式 发出。

2.本次董事会于2026 年4 月8 日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事9 人,实际出席9 人。董事周舟、 董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞、董事张旭、独立董事 哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会,董事吴荣斌 视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司已完成第

十届董事会董事补选工作,现推举周舟先生为公司第十届董事会 董事长,任期至本届董事会任期结束止(公司第十届董事会任期 至2026 年7 月26 日)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2.审议通过《关于调整各专门委员会人员的议案》

公司刚完成了第十届董事会董事的补选工作,现根据监管要 求及专门委员会工作规则,将董事会各专门委员会人员调整如下:

(一)战略与投资委员会

主任委员:周 舟

委 员:郭 生 徐永明 张 旭

(二)审计与风险委员会

主任委员:袁知柱

委 员:王英明 哈 刚 郭 生 张 旭

(三)提名委员会

主任委员:王英明

委 员:哈 刚 袁知柱 郭 生 徐永明

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:哈 刚

委 员:王英明 袁知柱 郭 生 张际飞

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审

计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体 内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞 回避表决。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.审议通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审 计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体 内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞 回避表决。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日