达威股份：第七届董事会第一次会议决议公告

四川达威科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议在公司同日召开的2026 年度第一次临时股东会选举产生第七 届董事会非职工代表董事、职工代表大会选举产生职工代表董事后,经第七届董 事会全体董事同意豁免会议通知期限要求,会议通知于2026 年4 月8 日通过电 话和专人送达等形式发出。

2、本次董事会于2026 年4 月8 日采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事5 名,实到5 名。

4、全体董事推举严建林先生主持本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举严建林先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满为止。

案》

2、审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会及其人员组成的议

同意公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 届满为止。新的各专门委员会委员,具体如下:

(1)根据董事长严建林先生提名,董事会战略委员会拟由严建林先生、陈

清胜先生、张春晓先生三人组成,公司董事长严建林先生任主任委员。其职责权 限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

(2)根据董事长严建林先生提名,董事会提名委员会拟由张春晓先生、陈 清胜先生、陈杰先生三人组成,公司独立董事张春晓先生任主任委员。其职责权 限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

(3)根据董事长严建林先生提名,董事会审计委员会拟由陈清胜先生、张 春晓先生、何海军先生三人组成,公司独立董事陈清胜先生任主任委员。其职责 权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

(4)根据董事长严建林先生提名,董事会薪酬与考核委员会拟由陈清胜先 生、张春晓先生、何海军先生三人组成,公司独立董事陈清胜先生任主任委员。 其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执 行。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

同意聘任严建林先生为公司总经理、王丽女士为公司副总经理,任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任罗梅女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第 七届董事会届满为止。

见。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会分别审议并取得了明确同意的意

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王丽女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

6、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任何海军先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满为止。

本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王丽女士为证券事务代表,任期自第七届董事会第一次会议审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日