怡亚通：关于购买董责险的公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于购买董责险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月8 日召开第八届董事会第四次会议,审议了《关于购买董责险的议案》。根据《公 司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事作为被保险对象,属于受益人, 基于谨慎性原则,全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司股东会审 议。现将相关事项公告如下:

一、基本情况

为进一步完善公司合规与风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责,降低公司治理和运营风险,根据《上市公司治理准则》等 相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购 买董责险。

二、投保方案

1、投保人:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具 体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000 万元(具体以与保险公司最终签订的保 险合同为准)

4、保险费用:具体以与保险公司最终签订的保险合同为准

5、保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或 重新投保)

三、授权事项

为提高决策效率,董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司经 理层及其授权人员办理购买董责险的相关事宜。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日