新威凌：第四届董事会第三次会议决议公告

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈志强先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

根据《公司章程》第一百二十八条规定:“如遇紧急事项,可以电话、微信、 短信、电子邮件等方式通知全体董事,并于董事会召开时以书面方式确认。”公 司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限,会议通知于2026 年4 月7 日通过 微信方式向全体董事送达。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事刘德运、阮永平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟对外投资并设立合资子公司的议案》

1.议案内容:

为完善公司产业布局,公司拟出资5,800 万元与山东银箭金属颜料有限公司 在云南省设立合资公司(暂定名为:云南新威凌新材料有限公司,具体以工商注 册为准),注册资本为8,800 万元人民币。公司将通过合资公司开展《关于合资 设立子公司运营超细高纯铝粉项目的合作协议(附生效条件)》约定的业务,项 目计划总投资2.2 亿元。董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理 人在本次投资概算范围内全权代表办理相关事项,包括但不限于谈判、确定及签 署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。项目后 续相关事项如需要提交董事会或股东会审议,公司将另行召开会议审议后对外披 露。

具体内容详见公司于2026 年4 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《对外投资并设立合资公司的公告》 (公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

提请公司于2026 年4 月23 日召开公司2026 年第二次临时股东会,审议本 次董事会需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2026 年4 月8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-028)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议 决议》;

(二)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次独立 董事专门会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日