德石股份：2026年第一次临时股东会决议公告

德州联合石油科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026 年4 月8 日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月08 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月08 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:山东省德州市天衢新区晶华南大道1518 号公司五楼会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长程贵华先生

6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共146 人,代表股份数为72,087,280 股, 占公司总股份的47.9398%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人4 人,所 持股份数69,872,680 股,占公司总股份的46.4670%;通过网络投票出席会议 的股东142 人,代表股份数量2,214,600 股,占公司总股份的1.4728%。其中: 通过现场和网络投票的中小股东(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共142 人,代表股份 2,214,600 股,占公司总股份的1.4728%。

公司部分董事和董事会秘书出席本次会议,北京市天元律师事务所的见证律 师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式,逐项审议通过了以下议 案,表决结果如下:

(一)审议通过《关于<德州联合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划

[(草案,及其摘要 > 的议案》]

表决结果:同意69,284,390 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7945%;反对137,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%; 弃权5,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:同意2,071,900 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.5564%;反对137,100 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的6.1907%;弃权5,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2529%。

(二)审议通过《关于<德州联合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划 (管理规则 > 的议案》)

表决结果:同意69,290,190 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8028%;反对130,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877%; 弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况:同意2,077,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.8183%;反对130,300 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的5.8837%;弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2980%。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公 司2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:同意69,283,390 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7930%;反对137,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%; 弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况:同意2,070,900 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.5112%;反对137,100 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的6.1907%;弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2980%。

(四)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意71,946,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8048%;反对127,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1773%; 弃权12,900 股(其中,因未投票默认弃权4,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0179%。

中小股东总表决情况:同意2,073,900 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.6467%;反对127,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的5.7708%;弃权12,900 股(其中,因未投票默认弃权4,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所周世君律师和崔成立律师出席本次股东会,并出具如 下法律意见:“本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人 员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》;

2、 《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2026 年第 一次临时股东会的法律意见》。

特此公告

德州联合石油科技股份有限公司董事会 2026 年4 月8 日