丹邦3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

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深圳丹邦科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月3 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议地点:深圳市南山区科技北一路18 号丹邦科技大楼3 楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长钟强先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股份总数 50,603,602 股,占公司有表决权股份总数的9.24%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

除以上人员外,无其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司2025 年审计机构的议案》

1.议案内容:

详见公司于2026 年3 月19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的以下公告:《变更2025 年度会计师事务所公 告》(公告编号:2026-015)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数50,603,602 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《深圳丹邦科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日