兰剑智能：关于续聘会计师事务所的公告

兰剑智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“致同”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年12 月22 日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2024 年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人239 名,注册会计师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。

致同2024 年度业务收入26.14 亿元(261,427.45 万元),其中审计业务 收入21.03 亿元(210,326.95 万元),证券业务收入4.82 亿元(48,240.27 万 元)。2024 年年报上市公司审计客户297 家,主要行业包括制造业;信息传输、 软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交 通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86 亿元(38,558.97 万元);2024 年年报 挂牌公司客户166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务

业,审计收费4,156.24 万元;2024 年年报挂牌公司客户166 家,审计收费 4,156.24 万元,致同同行业上市公司审计客户6 家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险,累计赔偿限额9 亿元,职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金1,877.29 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施13 次和纪律处分3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处 罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6 批次、行政监管 措施20 次、自律监管措施11 次、纪律处分6 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:王传顺,1995 年成为注册会计师,1995 年开始从事上市公司 审计,2020 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告6 份、签署新三板 挂牌公司审计报告4 份。

拟签字注册会计师:李满,2015 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市 公司审计,2019 年开始在致同所执业,2025 年开始为贵司提供审计服务。近三 年签署上市公司审计报告9 份、签署新三板挂牌公司审计报告0 份

项目质量控制复核合伙人:范震杰,1998 年成为注册会计师,1998 年开始 从事上市公司审计,2011 年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告1 份。

2.诚信记录

拟签字合伙人、注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑 事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未受到证券 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,

也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

2025 年度,公司审计费用为50 万元(含税),内控审计费用为20 万元(含 税)。2026 年审计费用较2025 年无变化,2026 年度审计费用为50 万元(含税), 内控审计费用为20 万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议意见

我们对会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等进行了认真审核和评价,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计及内部控制 审计工作的要求。本次续聘会计师事务所程序合规,不存在损害公司、股东利益 的情形。建议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审 计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年4 月7 日,公司召开第五届董事会第十五次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普 通合伙)担任公司2026 年度审计机构的议案》,同意公司续聘致同会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日