兰剑智能：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

兰剑智能科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《公司 董事会专门委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下 简称“《薪酬管理制度》”)等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处 行业、所在地区的薪酬水平,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度,公司独立董事津贴标准为6 万元整(含税)/年,按月发放。独 立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度,在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)按照公司《薪酬 管理制度》的规定,依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考 核结果等领取薪酬,不领取董事津贴。

其他未在公司任职的董事不享有津贴或薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

2026 年度,根据高级管理人员在公司的具体任职岗位,按公司《薪酬管理

制度》考核后领取对应薪酬。

董事、高级管理人员年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等构成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(三)其他事项

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司依法统 一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年3 月27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议, 审议《关于审议2026 年度公司董事薪酬的议案》《关于审议2026 年度公司高级 管理人员薪酬的议案》。其中,《关于审议2026 年度公司董事薪酬的议案》全 体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;《关于审议2026 年度公司高级 管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月7 日召开第五届董事会第十五次会议,审议《关于审议 2026 年度公司董事薪酬的议案》《关于审议2026 年度公司高级管理人员薪酬的 议案》。其中,《关于审议2026 年度公司董事薪酬的议案》全体董事回避表决, 本议案将直接提交股东会审议;《关于审议2026 年度公司高级管理人员薪酬的 议案》关联董事回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

《关于审议2026 年度公司董事薪酬的议案》尚需提交公司2025 年年度股东 会审议。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日