兰剑智能：2025年度独立董事述职报告-王玉燕

变更或者重大会计差错更正的情形，

(八)

提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员2025年3月26日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，选举林茂先生为公司第五届董事会非独立董事。2025年12月9日，公司召开第五届董事会提名委员会第三次会议，选举陈爱玲女士为公司第五届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人对上述议案进行审议并发表了明确同意的独立意见。认为相关人员具备担任公司董事的专业知识和任职条件，具备履行相关职责的能力和工作经验，未发现相关人员存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形或存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序符合《公司

法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(九)董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，

激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公

司安排持股计划

报告期内，公司审议了董事、高级管理人员薪酬及津贴，我认为符合公

司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家

有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

2025年7月11日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议《关于调整

2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已

授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次

授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,本人对前述议案进行审议并

发表了明确同意的独立意见，认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，

四、总体评价和建议

2025年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实勤勉的履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。