兰剑智能：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会就2025 年度任职的独立董事陶然、王玉燕、孙婕的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见:

经核查独立董事陶然、王玉燕和孙婕任职情况以及签署的相关自查文件,上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。

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董 事 会

2026 年4 月7 日