山东玻纤：第四届董事会第十八次会议决议公告

转债代码:111001

转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十八次会议于2026 年4 月8 日11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事9 人, 实际参加表决的董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成 的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

三、审议通过《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于公司2025 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025 年度董事会审计委员会履职情况 报告》。

五、审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025 年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025 年年度报告》及其摘要。(公告

编号:2026-037)。

七、审议通过《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司2025 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2025 年度拟不进行利润分配的公 告》(公告编号:2026-038)。

九、审议通过《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司购买董事、高级管理人员责

任险的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,同意提交董 事会审议。

本议案中全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,在审议该议案时均回避 表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果:同意票:0 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:9 票。

十、审议通过《关于公司及子公司2026 年度向银行申请授信额度及相互提供担 保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币122.22 亿元的综合授信总额,授信额度可在公 司及子公司之间按照实际情况调剂使用,最终以各家金融机构实际审批的授信额度 为准,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营 资金的实际需求确定,在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司拟与子公司在不超过20 亿元额度内的融资相互提供担保,互保授权期限自2025 年年度股东会通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2026 年度向银行申 请授信额度及相互提供担保的公告》(公告编号:2026-040)。

十一、审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员基本薪酬的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,同意提交董 事会审议。

十二、审议通过《关于公司2026 年度职工工资总额的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,同意提交董 事会审议。

十三、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告> 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025 年度环境、社会责任及公司治理 (ESG)报告》。

案》 十四、审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于对立信会计师事务所(特殊普通 合伙)2025 年度履职情况的评估报告》。

十五、审议通过《关于公司<审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况 报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务 所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况报告》。

十六、审议通过《关于公司<第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会对独立董事独立性自查 情况的专项报告》。

十七、审议通过《关于<山东能源集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议,第四届董事会独立董事第 五次专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:2 票。

十八、审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

公司定于2026 年4 月29 日下午14:00 在公司办公楼第一会议室召开2025 年 年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》

(公告编号:2026-041)。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年4 月9 日