华峰超纤：2025年度董事会工作报告

上海华峰超纤科技股份有限公司

2025年度董事会报告

2025年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和监管部门的相关规定和要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司2025年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期公司总体经营概况

2025年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，紧密围绕年度经营计划，稳步推进各项工作。报告期内，实现营业收入399,841.12万元，同比下降

12.73%，归属于母公司净利润6,676.66万元，同比下降5.98%；经营活动产生的现金流量净额64,403.48万元，同比下降

28.67%，主要系受宏观经济环境影响，下游客户需求放缓及订单结构变化以及公司主动调整销售策略，导致本期主营业务收入有所下降。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内，公司共召开了

次董事会，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续

次未亲自出席的情形。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营管理、财务状况、重大事项进展等，坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策的科学性、及时性和高效性，切实维护公司和全体股东的合法权益。各次会议的具体情况及决议内容已依法依规在创业板指定信息披露网站进行了公告，主要情况如下：