横河精密：2025年度独立董事述职报告(余星亮)

宁波横河精密工业股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（余星亮）本人，余星亮，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在2025年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，杭州娃哈哈集团有限公司内部审计师，杭州威佩网络科技有限公司财务总监、董事，宁波中源欧佳渔具股份有限公司财务总监，杭州艾及帝文化创意有限公司董事，杭州茂凯文化创意有限公司执行董事，浙江新亚医疗科技股份有限公司独立董事，绍兴光大芯业微电子有限公司财务总监，杭州响睿企业管理咨询有限公司执行董事兼经理；现任江西九岭锂业股份有限公司独立董事，、上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事、宁波横河精密工业股份有限公司独立董事。

二、年度履职情况

（一）会议出席情况

1、2025年度，公司共计召开8次第五届董事会会议，本人均亲自出席，严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责。

2、2025年度，公司共计召开4次股东会，本人均亲自出席，严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责。

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人认为2025年公司董事会和股东会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作

2025年度任职期间，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，主要履行职责如下：

1、审计委员会

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在报告期内主持召开了五次审计委员会会议，组织审计委员会的各项工作，认真审议公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、定期与内审部门和财务部门负责人就公司财务状况、业务情况及内控制度执行效力进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就募集资金使用等事项进行重点关注；在定期报告期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了三次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情

况进行评估、审核；认真审议关于公司限制性股票激励计划事项，切实履行薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、独立董事专门会议2025年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项召开独立董事专门会议，发表了意见，具体如下：