金奥博：2025年度独立董事述职报告(肖忠良)

深圳市金奥博科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (肖忠良)

各位股东及股东代表:

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 在2025年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,独立、勤勉、审慎地行使独立董事 职权,认真审议了董事会各项议案,充分发挥独立董事职能,切实维护公司和全 体股东特别是中小股东合法利益。现将本人在2025年度工作履职情况汇报如下:

一、基本情况

本人肖忠良,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,中央军委科 学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组 顾问、“兵工学报”“含能材料”“火炸药学报”等期刊编委,享受国务院特殊 津贴,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大 学)化学工程系主任、副院长,中北大学党委委员、副校长,中国兵工学会火炸 药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师,北方化学 工业股份有限公司独立董事。2022 年6 月至今,任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查,本人满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上 市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025年度履职情况

(一)出席公司董事会及股东会的情况

2025年度,本人积极参加了公司召开的董事会及股东会,认真履行了董事勤 勉尽责的义务,根据相关法律法规和制度的规定,对会议所有议案认真审议,并 审慎行使表决权,维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

公司共召开董事会7次,本人亲自出席董事会会议7次,不存在授权委托出席、

缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的情况;公司召开股东会2次,本人亲自 出席了2次会议。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序,重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效,因此本人对 2025年度各次董事会审议的各项议案均没有提出异议,没有反对和弃权的情形。

(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为公司董事会提名委员会主任委员,按照《董事会提名委员会工 作细则》的规定,积极参与董事会提名委员会的日常工作,及时关注公司董事、 高级管理人员的履职情况,报告期内召集召开了2次提名委员会会议,对公司第 四届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员等任职资格及履职能力等进行了充分 的审查考核,再将合格人选提报至公司董事会审议,确保董事会换届选举相关工 作的顺利开展,符合公司规范治理的要求。

2、本人作为公司董事会战略委员会委员,按照《董事会战略委员会工作细 则》等规定,积极关注公司所处行业政策、公司核心技术方面前沿信息以及外部 环境和市场变化对公司的影响,与公司管理层保持密切联系,充分利用自身的专 业知识和经验,积极参与公司发展战略规划的研究讨论并提出建议。

3、独立董事专门会议:本人作为独立董事,按照《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作细则》,报告期内参加了1次独立董事专门会议,对公司2025 年度日常关联交易预计事项进行了审议。

(三)与内部审计部及外审机构的沟通情况

报告期内,本人在定期报告的编制、审核和披露过程中,认真听取公司管理 层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报,通过与公司管理层就公 司财务、业务状况等进行充分、有效的沟通,关注年报审计工作的整体安排及进 展情况,督促外部审计机构按时完成审计工作。

(四)与中小股东的沟通交流情况和保护投资者合法权益情况

报告期内,本人通过参加年度业绩网上说明会和辖区上市公司投资者集体接 待日活动的方式,积极与股东进行交流和回应,听取中小投资者的意见和建议。 同时,密切关注公司信息披露情况,督促公司严格按照相关法律法规、规范性文 件的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。本人认真

学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件,加深对相关 法律法规的理解和认识,提高自己的履职能力和对公司和投资者,特别是社会公 众股东合法权益的保护意识。

(五)在公司进行现场工作的情况

2025年度,本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要 求,充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议 等形式,深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况,认真研究议案相关材料, 重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联 交易等相关事项,及时获悉公司各重大事项的进展情况,累计现场工作时间达到 15日。同时,本人通过电话、网络通讯等方式与公司其他董事、高级管理人员以 及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人重 点关注公司产品技术、行业发展方向和宏观政策,利用自身的专业知识和实践经 验,有针对性地为公司的研发技术、项目管理等方面提出自己的意见和建议。

(六)行使独立董事特别职权的情况

2025年度,本人未行使特别职权,包括未提议独立聘请中介机构对公司具体 事项进行审计、咨询或者核查,未向董事会提请召开临时股东会,未提议召开董 事会会议,未依法公开向股东征集股东权利。

(七)公司为独立董事履职提供支持的情况

公司重视独立董事的履职保障工作,为本人履行职责提供了必要的工作条件、 人员支持等支撑保障,确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间 的信息畅通,能够及时了解公司的经营信息;同时及时传达监管部门监管动态资 讯等,为独立董事提升履职能力提供支持。在董事会及专门委员会审议相关事项 前,及时向本人发出会议通知和资料,并提供有效沟通渠道,保证本人及全体参 会董事能够充分沟通并表达意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人在2025年度履职期间,重点关注的事项有:

(一)应当披露的关联交易

公司于2025年2月18日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。公司严格按照相关规定履行上述关联交易 的审批程序,遵循公平、合理的定价原则,不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情况。本人出席了独立董事专门会议,针对上述事项有关材料进行 了事前审核。

(二)定期报告与内部控制评价报告

公司于2025 年4 月24 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于2024 年年度报告全文及其摘要的议案》和《关于2024 年度内部控制自我评价 报告的议案》。公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披 露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季 度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》,准确披露了相应报 告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,以及当时公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报 告签署了书面确认意见。

本人对上述事项进行了独立公正的审议,认为公司建立了相关的内部控制制 度并在经营活动中得到较好的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风 险防范和控制作用,不存在重大缺陷,上述报告真实、客观地反映了公司的经营 状况和内部控制运行情况。

(三)聘任会计师事务所情况

公司于2025年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议、于2025年10月16 日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的 议案》,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本 人对有关材料进行了审核,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、 期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,其在为公司提供审计服务过程 中,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应 尽的职责。公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

(四)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

公司于2025年9月26日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2025年10月 16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,按照相关法律程 序进行了董事会换届选举。本人作为提名委员会主任委员及独立董事,认真审阅 了董事候选人个人履历,认为其符合相关任职资格,能够胜任公司董事的职责, 独立董事具备相关法律法规关于独立性的要求,且提名及审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。

公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等事项;召开第四届董事会审 计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。本次聘任高 级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养能够胜任公司相应岗位的职责要求, 选举的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五)董事、高级管理人员的薪酬

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 本人认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司实际经营情况和 所处行业、地区的薪酬水平制定的,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董 事会在审议上述议案时,关联董事回避表决,符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。

四、总体评价和建议

2025年度,本人严格按照各项法律法规的要求,忠实勤勉地履行职责,认真 审议公司各项议案并审慎行使表决权,切实维护公司和股东利益。同时,本人密 切关注公司治理运作和经营决策,与董事会、经营管理层之间进行了良好沟通, 促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2026年,本人将继续本着勤勉审慎的态度,紧密关注行业发展和公司经营状 况,加强与其他董事和管理层的沟通,充分发挥自身专业优势和督导作用,独立、 客观、公正地履行独立董事职责,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资 者特别是中小股东的合法权益。

独立董事:肖忠良

2026年4月9日