新兴铸管：关于调整公司董事会战略委员会委员的公告

新兴铸管股份有限公司关于调整公司董事会战略委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公司第十届董事会非独立董事。公司完成董事增补后，目前董事会成员为7名，除王昌辉先生外其他董事均担任董事会专门委员会委员。

为进一步优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范高效运作，结合王昌辉先生专业背景、工作履历及委员会履职需要，2026年4月8日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，选举王昌辉先生担任战略委员会委员。《公司章程》规定战略委员会由5人组成，由于王忠诚先生目前同时担任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会委员，兼任职务较多、工作任务繁重，因此计划调出王忠诚先生战略委员会委员职务。王昌辉先生本次担任第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。