新兴铸管：2025年度董事会工作报告

新兴铸管股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2026年4月

2025年新兴铸管股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会全体成员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的董事会职责，依法独立行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、公司2025年主要生产情况

（一）经营业绩实现跨越式增长

2025年度，面对减量分化的行业形势，跌宕起伏的市场变化，公司董事会坚持以战略为引领，锚定“质量效益再提升”工作抓手，全年经营业绩实现逆势跃升、稳中提质，公司实现营业收入、净利润的大幅增长，经营质量不断提升，高质量发展底色愈发鲜明。

（二）坚持深化改革，引领公司发展

深化改革全面赋能企业提质增效，现代企业制度完善、新型经营责任制构建等重点领域持续攻坚突破，同时，加快数字化系统构建与落地，以数字赋能为改革注入新动能，推动改革向纵深发展。三项制度改革同步纵深推进，有效激发组织与人员活力，通过机构精简、竞争上岗、刚性考核等方式，实现激励约束双向发力，机制成效持续凸显。各子公司精准发力，能源科技公司聚焦技术创新、管理革新与全员攻坚，生产指标由持续落后跃升至屡创新高；芜湖新兴聚焦产品结构优化与市场拓展，成功开发多款特征产品及数家优特钢新客户。通过一系列深层次变革与结构性优化，为企业提质增效筑牢了机制基础、激发了内生动力。

（三）强化战略引领，系统谋划“十五五”发展蓝图

董事会始终将战略谋划作为核心职责，立足公司长远发展，以“十五五”发展规划编制为抓手，通过系统性谋划、前瞻性布局、全方位推进，为企业未来五年高质量发展锚定方向坐标、绘就行动蓝图。全年统筹规划编制各项工作，聚焦主业实业、新兴产业布局、改革创新突破等关键领域，精准设置多项子课题，分层分类组织专题研讨会，广泛凝聚内部智慧与外部共识。严格制定验收评估标准，组织专业力量完成对各三级单位及职能部室规划编制的全面验收评估，同时，积极邀请董事参与规划研讨过程，充分发挥董事专业优势与独立视角，围绕战略定位、产业布局、风险防控等关键议题建言献策，为规划编制提供坚实支撑，进一步提升规划的科学性、前瞻性与可操作性。

（四）聚焦产品能力提升，激活产业发展动能

立足公司发展根基，以三大产品能力提升为核心抓手，深耕存量潜能、强化创新驱动，推动产业强基固本、转型升级；同时聚焦新产业赛道，紧紧围绕非开挖工程、智慧管网、机器人展开攻关，加速培育新质生产力，为公司高质量发展筑牢产业支撑。持续优化市场布局与经营策略，精准把握市场需求变化，在复杂市场环境中实现经营业绩稳步提升，铸管、优特钢销量同比增长，实现逆势稳增、质效双升。

科技创新能力厚积薄发，在新产品开发、工艺创新、装备升级等方面持续发力，科技成果显著。铸管领域强化球墨铸铁热力管道应用研究，同时推进铸管装备升级，部分子企业机器设备效率提升；自主研发球铁管专业计算软件，为行业技术导则编制提供关键参考。钢铁领域以满足客户需求为目标，推进新品研发与迭代，累计开发多个新品种，产品覆盖能源管坯、汽车等多领域，提升了市场竞争力。

二、董事会决策及履职情况

（一）充分发挥核心功能，扎实履行决策监督职责公司董事会始终坚守“定战略、作决策、防风险”核心定位，围绕公司中长期发展目标及关键领域，依法合规履行决策程序。报告期内，公司董事会共召开9次会议，专门委员会11次，审议议案44项，会议的通知、召集、表决方式和决议等均符合有关法律法规的规定。具体情况如下：