润泽科技：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2026 年4 月8 日召开 了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于<公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案>的议案》,本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过。

一、适用对象

员。 适用对象:本方案适用于公司非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人

二、适用期限

本方案自《关于修订<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》《关于<公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案> 的议案》经股东会审议通过后生效,至新的薪酬方案审议通过之日失效。

三、非独立董事薪酬方案

(一)担任公司高级管理人员的非独立董事

以聘任合同或劳动合同的规定为基础,公司董事同时兼任高级管理人员的, 依照公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬,不再领取董事薪酬。

(二)董事长

公司董事长的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。其中,基 本薪酬按月平均发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况 等因素综合评定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%, 绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价,在年度报告披露和绩效评价后结 算支付。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。其中:

1. 基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入,按月支付。公司高级管理人 员的基本薪酬依据公司所处的行业经营者的报酬状况,结合公司近年薪酬发放情 况,由董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员的分工确定。

2. 绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定, 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬依据经审 计的财务数据开展绩效评价,在年度报告披露和绩效评价后结算支付。

3. 同时担任多个高级管理人员岗位的,取高发放,不再重复领取基本薪酬 和绩效薪酬。

五、其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额,应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代 扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 除上述薪酬方案以外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对非独立 董事、高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具 体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3. 本方案未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行;本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日