润泽科技：关于调整2023年限制性股票激励计划回购及归属价格的公告

润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整2023 年限制性股票激励计划回购及归属价格 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2026 年4 月8 日召开 第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划 回购价格及归属价格的议案》。根据《润泽智算科技集团股份有限公司2023 年 限制性股票激励计划(草案修订稿)》(简称“《激励计划(草案修订稿)》”) 和公司2023 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对公司2023 年限制性股 票激励计划(简称“本激励计划”)的回购/归属价格进行调整。现将相关调整 情况公告如下:

一、本激励计划已经履行的相关审批程序

2023 年7 月27 日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十一次会议,审议通过了 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

因部分激励人员放弃参与,公司对《润泽智算科技集团股份有限公司2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行修订并形成了《激励计划(草案 修订稿)》。2023 年8 月24 日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届 监事会第十二次会议,审议通过了 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草

案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了明确同意 的独立意见。

2023 年8 月29 日至2023 年9 月7 日(简称“公示期”),公司内部公示 了《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(修订稿)》。在 公示期间,员工可通过书面或者通讯方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满, 公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无反馈记录。2023 年9 月13 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《监事会关于公 司2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公 司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2023 年9 月19 日,公司召开2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关 (于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于 (公司<2023) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司2023 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司独立 董事就本激励计划相关事项向全体股东征集了投票权。

2023 年10 月24 日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》,公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

2024 年9 月18 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十八次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划预留部分授 予价格的议案》《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024 年 第二次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,公司监事会对预 留部分授予的激励对象名单进行了核实。

2024 年10 月28 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第十九次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格

的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024 年第三次会议、 第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

2026 年4 月8 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于 调整2023 年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条 件成就的议案》《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票的议案》。前述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次 会议审议通过。

二、调整事由及调整结果

(一)第一类限制性股票的回购价格调整

1. 首次授予部分第一类限制性股票的回购价格调整

2023 年11 月3 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成公告》, 公司2023 年限制性股票激励计划(简称“本激励计划”)首次授予部分的第一 类限制性股票已完成登记,授予价格为14.38 元/股。本次授予登记完成后,公司 陆续实施了多次利润分配,具体情况如下:

(1)2024 年5 月22 日,公司召开2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于<2023 年度及2024 年中期利润分配预案>的议案》,公司2023 年年度利润分 配方案(简称“2023 年年度利润分配”)为:“以公司现有总股本1,720,577,649 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利1.27 元(含税),合计派发现金 红利人民币218,513,361.42 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本, 不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案实施前公司 由于出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。”2024 年7 月3 日,公司在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。 2024 年7 月10 日,2023 年年度利润分配方案实施完毕。

(2)2024 年8 月21 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通 过了《关于公司2024 年半年度利润分配预案的议案》,公司2024 年半年度利润 分配方案(简称“2024 年半年度利润分配”)为: “以公司现有总股本1,720,577,649 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利3.995 元(含税),合计派发现 金红利人民币687,370,770.78 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股 本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案公布后至 实施前,若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股 份等原因发生变动的,公司将按照‘现金分红分配比例固定不变’的原则对现金 分红总额进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 核算的结果为准。” 2024 年9 月25 日,公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》。2024 年10 月10 日,2024 年半年度利润分配方案实施完毕。

(3)2025 年5 月20 日,公司召开2024 年年度股东大会,审议通过了《关 于<2024 年度利润分配及2025 年中期利润分配预案>的议案》,公司2024 年年 度利润分配方案(简称“2024 年年度利润分配”)为:“以公司现有总股本 1,721,481,649 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.288 元(含税), 合计派发现金红利人民币221,726,836.39 元(含税),本次利润分配不进行资本 公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。2024 年度利润分 配预案公布后至实施前,若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转 股、公司回购股份等原因发生变动的,公司将按照‘现金分红分配比例固定不变’ 的原则对现金分红总额进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司核算的结果为准。”2025 年7 月11 日,公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。2025 年7 月18 日,2024 年年度利润分配方案实施完毕。

(4)2025 年8 月27 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了 《关于公司2025 年半年度利润分配预案的议案》,公司2025 年半年度利润分配

方案(简称“2025 年半年度利润分配”)为:“以实施权益分派股权登记日的 公司总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份为基数,向全体股东按每10 股 派发现金红利3.995 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送 红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年中期分红方案公布后至实施 前,若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等 原因发生变动的,公司将按照‘现金分红分配比例固定不变’的原则对现金分红 总额进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算 的结果为准。”2025 年9 月18 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》。2025 年9 月25 日,2025 年半年 度利润分配方案实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》(简称“《管理办法》”)、《激励计 划(草案修订稿)》的相关规定,激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登 记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、 派息等事项,公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行相应的 调整。回购价格的调整方法如下:

[P=P_{0}-V]

其中: (P_{0}) 为调整前每股限制性股票授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整 后每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于1。鉴此,公司对本激 励计划首次授予部分的第一类限制性股票的回购价格进行调整,调整后的回购价 格为13.32 元/股。

2. 预留部分第一类限制性股票的回购价格调整

2024 年11 月9 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留部分授予登记完成公 告》,公司本激励计划预留授予部分的第一类限制性股票已完成登记,授予价格 为13.85 元/股。本次授予登记完成后,公司实施2024 年年度利润分配、2025 年 半年度利润分配。如上所述,在激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记 后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派

息等事项,公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行相应的调 整。因此,依据上述2024 年年度利润分配、2025 年半年度利润分配情况,公司 对预留部分的第一类限制性股票的回购价格进行调整。回购价格的调整方法如下:

[P=P_{0}-V]

其中: (P_{0}) 为调整前每股限制性股票授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整 后每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于1。调整后,预留部分 第一类限制性股票的回购价格为13.32 元/股。

(二)第二类限制性股票的归属价格调整

2024 年10 月30 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》,根据公司第四届董 事会第二十五次会议审议通过的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》,董事会同意对公司首次授予部分和预留部分的第二类限制性股票的 授予价格进行调整,调整后的授予价格为13.85 元/股。本次调整授予价格完成后, 公司实施了2024 年年度利润分配、2025 年半年度利润分配,根据《管理办法》 《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,第二类限制性股票归属前,若公司有 资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应 对限制性股票的归属价格进行相应的调整。调整方法如下:

[P=P_{0}-V]

其中: (P_{0}) 为调整前每股限制性股票授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整 后每股限制性股票归属价格。经派息调整后,P 仍须大于1。鉴此,公司对本激 励计划首次授予部分和预留部分的第二类限制性股票的归属价格进行调整,调整 后的归属价格为13.32 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和第 二类限制性股票的归属价格的调整事项(“本次调整”)不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员意见

经审议,公司董事会薪酬与考核委员认为:公司本次对2023 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票的归属价格进行调 整符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公 司股东利益的情形。同意对公司2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 的回购价格及第二类限制性股票的归属价格调整为13.32 元/股。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦(重庆)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司已 就本次价格调整履行了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计 划(草案修订稿)》的相关规定。

六、备查文件

1. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

2. 《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

3. 《北京市中伦(重庆)律师事务所关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期/归属期条件成就、调整回购/归属 价格及回购注销/作废部分限制性股票事项的法律意见书》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日