优刻得：2025年度独立董事述职报告(谭晓生)

优刻得科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

本人作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极参加公司股东会、董事会、专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

谭晓生，男，高级工程师,2012年中关村高端领军人物，2018年中国互联网发展基金会网络安全优秀人才。1992年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019年3月至今，担任北京赛博英杰科技有限公司执行董事、总经理；2019年7月至今任北京景铄信息科技有限公司执行董事、总经理；2019年11月至今，任菁云慧（北京）投资有限公司执行董事、总经理、财务负责人；2020年2月至今任赛博英杰（珠海市横琴）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、赛博英豪（珠海市横琴）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今任郑州市景安网络科技股份有限公司董事；2020年10月至今任清创领悟（北京）科技有限公司监事；2022年5月至今任北京数安行科技有限公司董事；2023年4月至今任北京华云安信息技术有限公司董事。2023年5月起至今任杭州迪普科技股份有限公司、2022年1月起至今担任云基智慧工程股份有限公司独立董事。2021年8月至今，担任优刻得独立董事。

（二）独立性情况

2025年度，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东的情形；未在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上或者公司前5名股东单位任职的情形；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不是与公司或其附属企业有重大业务往来的人员，没有在有重大业务往来的单位任职。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》关于独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开董事会7次，股东会2次。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会和股东会会议，细致研读相关资料，认真审阅各项会议材料，积极参与各议案的讨论，积极运用自身的知识背景，提出合理的意见和建议，为董事会科学做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，并对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。报告期内，本人参与的董事会、股东会情况如下：