松炀资源：第四届董事会第二十九次会议决议公告

广东松炀再生资源股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月30 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十九次会议的会议通知及相关议案。2026 年4 月9 日,公司以现场结合 通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议由公司董事长王壮 加先生召集和主持,会议应参与表决的董事7 名,实际参与表决的董事7 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过《关于出售松炀新材100%股权暨关联交易的议案》;

为降低经营风险、优化资产负债结构,回笼资金聚焦主营业务,公司拟将持 有的全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司(以下简称“松炀新材”)100% 的股权,转让给控股股东、实际控制人王壮鹏先生。根据浙江中联资产评估有限 公司出具的评估报告,松炀新材在评估基准日2025 年12 月31 日的股东全部权 益账面值为7,037.06 万元,评估值为6,635.12 万元,评估减值401.95 万元, 减值率5.71%。本次股权转让以松炀新材账面值和评估值孰高为作价依据,经双 方协商一致,最终确定本次交易价格为7,050.00 万元人民币。

表决结果:同意票6 票,反对0 票,弃权0 票。

因涉及关联交易,关联董事王壮加先生回避了本议案的表决。

本议案已于本次董事会召开前经公司四届董事会独立董事专门会议第十一 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-011)。

2、审议通过《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2026 年第一次临 时股东会的议案》;

公司董事会决定于2026 年4 月27 日召开公司2026 年第一次临时股东会, 审议上述需提交股东会审议的议案。

表决结果:同意票7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-010)。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日