松炀资源：第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议

与会独立董事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议通过《关于出售松炀新材100%股权暨关联交易的议案》，并提请董事会审议；独立董事认为：本次转让松炀新材100%股权事项，有利于公司整合资源，进一步优化资产结构、聚焦公司主业，符合公司经营发展需要，本次交易涉及的标的股权已经具备相关资质的评估机构进行评估，并出具了资产评估报告。本次交易价格经双方协商一致确定，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项，并将《关于出售松炀新材100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事王壮加应予回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

广东松炀再生资源股份有限公司独立董事

蔡开雄、蔡建生、应香凝

2026年4月8日