西藏天路：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

西藏天路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等要求,西藏天 路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立 董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见:

经核查,独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的任职经历以 及签署的相关自查文件,均未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。

西藏天路股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日