睿创微纳：关于续聘会计师事务所的公告

转债代码:118030

转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天职国际”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之先生

2、人员信息

截止2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

3、业务规模

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元, 证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会 门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学 研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客 户88家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职 业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年、2024年、 2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措 施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39 名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:何航,2014年成为注册会计师,2011年开 始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计 服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:孟祥瑞,2017年成为注册会计师,2016年开始从事上市 公司审计,2017年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三 年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:覃继伟,1995年成为注册会计师,2009年开始从事 上市公司审计,2010年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2、上述人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在 可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需 的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经 验等因素确定。公司2026年度审计费用为人民币150.00万元(其中:年报审计 费用130.00万元;内控审计费用20.00万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月30日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通 过了《关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。 鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度审计工作中,严 格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工 作,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月9日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司

继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构,并提交公司2025年年度股东会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东 会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026年4月10日