睿创微纳：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《烟台睿创微纳 技术股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《烟台睿创微纳 技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“《薪酬管理 制度》”)等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的 薪酬水平,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告 如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,直至新的薪酬方 案审批通过后自动失效。

公司董事薪酬方案自公司2025 年年度股东会审议通过之日起生效,直至新 的薪酬方案审批通过后自动失效。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事实行津贴制,按月发放。独立董事津贴标准为8,000 元/月(含

税),即9.6 万元/年(含税)

2、非独立董事

公司非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非 独立董事,按所担任高级管理人员职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理人 员职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管 理人员在公司兼任其他职位的,该薪酬为其全部职务的薪酬总额。根据高级管理 人员实际履职情况,相关薪酬可由公司及/或纳入公司合并报表范围内的子公司 承担并支付。

在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、在公司任职未担任高级管理人 员职务的非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期 激励收入等构成。其中基本薪酬与公司规模、所在行业、地区的薪酬水平、高级 管理人员所承担的责任、风险程度和高管职务贡献等因素挂钩。绩效奖金与当年 度集团经营业绩、财务考核指标、绩效指标完成情况挂钩。中长期激励收入按照 公司另行实施的激励计划执行。公司确定一定比例的绩效薪酬(2026 年度年终 奖)在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开 展。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年3 月30 日召开薪酬与考核委员会2026 年第二次会议,审议 《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》。其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决,本 议案直接提交董事会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月9 日召开第四届董事会第三次会议,审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其

中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决,本议案将直接提 交股东会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表 决,本议案已经公司董事会审议通过。《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》尚 需提交公司2025 年年度股东会审议。

五、其他说明

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交公司2025 年年度股东会审 议通过方可生效。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日