睿创微纳：独立董事2025年度述职报告(梅亮)

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告（梅亮）

作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

梅亮，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学光学工程系博士，瑞典隆德大学物理系博士。2014 年 11 月至 2015 年 10 月，在挪威纳斯克公司担任研究科学家。2015 年至今在大连理工大学任教，先后担任副教授、教授。2025年5月至今，任睿创微纳独立董事。梅亮博士为国家级青年人才，辽宁省“兴辽英才”青年拔尖人才，大连市高端人才；梅亮博士在光学相关领域发表论文 100 余篇，申请及授权专利20 余项，曾获中国光学工程学会技术发明二等奖。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在董事会审计委员会、战略与发展委员会担任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持了客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开11次董事会、4次股东会。本人作为独立董事，积极参与董事会决策，在审议董事会相关事项尤其是重大事项时，仔细查阅了相关资料，与公司相关人员进行充分沟通和讨论，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对审议的各项议案均投了同意票。本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，相关事项的审议程序合法合规。本人出席董事会、股东会的具体情况如下：