永贵电器：2025年度独立董事述职报告(俞乐平)

浙江永贵电器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

(俞乐平)

本人自2025 年7 月2 日起担任浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公 司”“永贵电器”)的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《浙江永贵电器股份有限 公司独立董事工作细则》等规定和要求,忠实履行职责,勤勉尽责,充分发挥独 立董事的作用,进一步维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2025 年度任职工作述职如下:

一、本人基本情况

(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

俞乐平,女,1958 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评 估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计 师、资产财务部经理;浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平 会计师事务所咨询业务总监、注册会计师;浙江省总会计师协会常务副会长;中 国总会计师协会常务理事;浙江省会计学会常务理事;杭州电魂网络科技股份有 限公司独立董事;杭州钢铁股份有限公司独立董事;浙江财经大学和浙江工商大 学会计专业硕士研究生实务导师。2025 年7 月至今担任公司独立董事。

(二)独立性说明

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《浙江永贵电器

股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事2025 年度履职情况

(一)出席董事会及股东会

1.出席董事会情况

2025 年度任职期间,本人严格履行独立董事职责,出席公司召开的3 次董 事会会议,未发生委托出席或缺席情况。在履职过程中,本人秉持专业审慎原则, 对所有审议议案进行深入研析,积极参与议题讨论并提出建设性意见,切实发挥 独立董事的决策监督作用,促进董事会科学决策。2025 年度董事会会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,议案审议程序合 法合规。2025 年度本人对董事会上所有审议议案均投出赞成票,无投反对票及 弃权票的情形。

2.出席股东会情况

2025 年度任职期间,公司共召开1 次临时股东会,本人出席了会议,会议 的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序,合法有效。

(二)出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025 年 度任期内,公司召开审计委员会会议2 次,本人作为审计委员会主任委员亲自主 持了会议,无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议或缺席的情 形,并按照各专门委员会实施细则的相关要求,就公司定期报告等重大事项进行 审议,向董事会提出了专门委员会相关意见。

三、保护投资者权益所做的工作

2025 年度,本人作为公司独立董事,在履职过程中始终坚持独立、客观、 审慎的原则,切实履行监督职责,维护公司及全体股东的合法权益。在董事会决 策过程中,本人对所有审议的重大事项均要求公司提前提供完整资料,通过审慎 研究分析并结合专业判断,独立行使表决权,同时就关键问题与公司相关部门进 行深入沟通,确保董事会决策的科学性和有效性。

在信息披露监督方面,本人持续关注公司信息披露工作,严格审核信息披露 内容的真实性、准确性和完整性,督促公司依法及时履行信息披露义务。同时, 推动公司完善自愿性信息披露机制,保障所有投资者平等获取信息的权利,并通 过参与投资者交流活动,促进公司与投资者建立透明、畅通的沟通渠道。

为提升履职能力,本人主动参加监管部门及公司组织的各类培训,系统学习 上市公司治理相关法律法规,重点加强对公司规范运作、股东权益保护等法规要 点的理解和把握,不断提升专业素养,增强风险意识,切实增强维护公司和投资 者合法权益的能力。

四、现场及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度,本人作为公司独立董事,始终秉持勤勉尽责的原则,在履职过 程中密切关注宏观经济形势与行业动态变化对公司经营发展的影响,与董事会秘 书保持常态化的工作沟通。通过积极参加董事会及各专门委员会会议、出席股东 会、不定期开展实地考察等多种方式,深入了解公司实际运营状况。

在日常工作中,本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切交流,及时 掌握公司生产经营动态、财务状况以及重大事项的进展情况,并对董事会和股东 会决议的执行情况进行持续跟踪。针对公司运营过程中出现的各类问题,结合自 身专业优势及时提出建设性意见。2025 年履职期间,本人多次前往永贵电器天 台总部、杭州分部实地考察,通过参观展厅,深入了解公司发展历程、主营业务 板块、实物产品等,并听取管理层汇报,针对可转换公司债券、会计政策变更、 公司制度建设、年报审计、高管薪酬等方面发表建设性意见,利用自身的专业知 识为公司的重大决策提供专业建议,提高公司决策的科学性和准确性。

公司管理层高度重视独立董事的履职保障,建立了畅通高效的沟通机制,通 过电话、电子邮件等多种方式保持及时联系。在相关会议召开前,严格执行议案 预审制度,确保会议材料提前送达,充分保障独立董事的知情权。同时,公司为 独立董事履职提供了全方位的支持,形成了良性的互动机制,有效提升了公司治 理水平和决策质量。

五、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人密切关注公司的内部审计工作,审查了内部审计计划、程序 及其执行结果,确保其独立性和有效性。结合公司经营实际,动态跟踪内部审计 工作的开展情况,并对内部控制体系的优化完善及执行成效进行专项督导;与会 计师事务所保持双向沟通机制,在年报审计工作启动前就审计范围、关键风险领 域等事项充分交换意见,并在审计完成后及时跟进后续改进事项。通过全过程参 与和重点督导,审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大 风险点,有效监督了外部审计的质量和公正性。

六、年度履职重点关注事项的情况

报告期内,本人认真履行独立董事职责,通过参加经营管理层会议、研读行 业分析报告、跟踪市场动态等方式,全面了解公司生产经营状况及战略发展方向;

在2025 年半年度报告及2025 年第三季度报告编制过程中,本人听取了经营 层对各季度经营情况的汇报,查阅了公司财务报表,及时了解、掌握公司生产经 营情况和重大事项的进展。在募投项目的实施过程中,本人积极关注募投项目建 设及实施进展,督促相关工作依法合规推进,切实有效履行了独立董事职责。

在日常工作中,与公司管理层保持密切沟通,及时掌握重大事项进展,并主 动关注行业政策变化,评估其对公司经营的影响。针对重要事项,本人及时与董 事会秘书及相关负责人进行核实与交流,切实维护公司和中小股东的合法权益。 在履职过程中,本人始终秉持勤勉尽责、独立审慎的原则,积极参与公司治理体 系建设,推动规范运作和合规经营,特别是在关联交易审查、财务管理监督等方 面严格把关;对于董事会审议的各项重大事项,包括经营计划、投资决策及重要 管理制度等,均进行深入分析和独立判断,确保决策程序合法合规,切实履行董 事职责,为公司稳健发展提供专业支持。

七、其他事项说明

2025 年任职期间,本人未提议召开董事会、临时股东会;未提议聘用或解 聘会计师事务所;未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构;未对董事会议案及 非董事会议案的其他事项提出异议。

八、总体评价和工作展望

2025 年度,在公司的大力支持和积极配合下,本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定,履行忠实勤勉义务,积极参与公司决策,对董事会 审议的事项发表公正、客观的专业意见,促进公司的发展和规范运作。在此基础 上充分利用自身的专业知识和工作经验,独立、客观、公正、审慎地行使表决权, 切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。

2026 年,本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,认真履行职责,更 加深入地了解公司的生产经营及发展情况,利用自身专业能力促进董事会高质量 决策及公司高效稳健发展,坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益,推动 公司实现持续、稳定、健康发展。

浙江永贵电器股份有限公司

独立董事:俞乐平

2026 年4 月10 日