永贵电器：2025年度董事会工作报告

浙江永贵电器股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江永贵电器股份有限公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关要求，立足公司实际运营情况，遵循《浙江永贵电器股份有限公司章程》及《浙江永贵电器股份有限公司董事会议事规则》等内部制度，全面落实股东会各项决议，推进董事会各项决策的有效实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极推动董事会科学决策和规范运行，为公司稳健经营和持续发展提供了有力保障。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，公司秉持“科技连接未来”的使命，深耕轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，持续加大研发投入，积极推进国际化布局，加速向具身智能、商业航天等新兴赛道拓展。报告期内，公司营业收入实现稳步增长，但受多重因素影响，盈利能力阶段性承压。

2025年，公司实现营业收入224,207.39万元，较去年同期增长10.99%；公司实现归属于母公司所有者的净利润6,249.87万元，较去年同期减少

50.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,414.72万元，较去年同期减少

52.95%。利润下滑的主要原因分析如下：一是新能源汽车业务受客户降价压力等因素影响，毛利率下降明显；二是公司发行可转换公司债券，相应计提的财务利息支出增加；三是海外项目扩张处于投入期，阶段性影响整体盈利。

二、董事会日常工作情况

（一）2025年度董事会召开情况

2025年公司董事会共召开

次会议，对公司可转债发行、募集资金、定期报告、董事薪酬、独立董事补选、股权激励等事项进行研究和决策；董事会审议38项议案，通过率100%，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体

情况如下：