国货航：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

中国国际货运航空股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”、 “国货航”)于2026 年4 月9 日召开第二届董事会第十次 会议,审议了《关于购买董事高管责任险的议案》,因公司 董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表 决,该议案直接提交公司股东会审议。相关事项公告如下:

一、保险具体情况

按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》 的要求,为了构建公司完善的履职风险保障体系,经审慎评 估,公司拟为董事及高级管理人员购买责任险,具体如下:

1.投保人:中国国际货运航空股份有限公司

2.被保险人:公司及公司董事、高级管理人员(具体以 与保险公司协商确定的范围为准)

3.赔偿限额:人民币50,000,000 元

4.保险期间:12 个月(具体期间以保险合同约定为准, 后续每年可续保或重新投保)

5.保险费用:不超过人民币30 万元/年(具体以保险合

同约定为准)

6.提请股东会授权事项:提请股东会授权董事会,并由 董事会授权公司董事长、总裁及其授权人士单独或共同办理 董事及高级管理人员责任保险的相关事宜(包括但不限于确 定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等),以及在责任保险的保险合 同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。本次授权期限 至本届董事会任期届满之日止。

二、决策程序

公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会 议、第二届董事会第十次会议分别审议了《关于购买董事高 管责任险的议案》,根据《上市公司治理准则》《中国国际 货运航空股份有限公司章程》等有关规定,公司全体董事作 为被保险对象,属于利益相关方,均对该议案回避表决,该 议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议 记录;

2.第二届董事会第十次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日