国货航：独立董事祝继高2025年度述职报告

中国国际货运航空股份有限公司独立董事祝继高2025年度述职报告

本人作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”或“国货航”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，兼顾国资监管与上市公司双重监管要求，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真听取各项专题汇报，深入开展调研，审慎发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，对促进公司董事会科学决策、规范运作和高质量发展发挥了积极作用。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人祝继高，博士研究生学历，于2022年9月加入公司董事会。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授等职。现任对外经济贸易大学国际商学院副院长、财务管理学系教授，本公司独立董事，国机汽车股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

根据监管规定，本人已向董事会提交了独立性声明：本人在公司未担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会及投票情况

报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股东会会议，履行独立董事职责。在会议前，认真审阅会议资料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘书和相关业务部门询问了解相关情况。2025年，就公司调整拟投入募集资金金额、年度利润分配、日常关联交易预计等重大决策事项，听取经理层专题汇报，使本人全面了解公司财务状况、关联交易的背景和实施情况。本人重点从上市公司关联交易合规性、独立性、维护公司和全体股东利益、风险防范等方面提出意见和建议。

2025年度出席董事会、股东会会议及投票情况

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