国货航：中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定，对国货航使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,519,354,020股（超额配售选择权行使后），发行价格为2.30元/股，实际募集资金净额为343,729.56万元（超额配售选择权行使后）。根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及2026年第一次临时股东会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更后的募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元