国货航：独立董事张晓东2025年度述职报告

中国国际货运航空股份有限公司独立董事张晓东2025年度述职报告

作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”“国货航”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇报，深入开展调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张晓东，博士研究生学历，于2022年6月加入公司董事会。曾任北京交通大学交通运输学院讲师、副教授、学院副院长等职。现任北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、教授，本公司独立董事，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，中国物流股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

根据监管规定，本人已向董事会提交了独立性声明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从

公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况及投票情况报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股东会会议，履行独立董事职责。在会议前，认真审阅会议资料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘书和相关业务部门询问了解相关情况。2025年就公司《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》《市值管理办法》《国货航经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案》《国货航经理层成员2025年度经营业绩考核责任书》、货机引进、第二届董事会及高级管理人员薪酬等重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使本人全面了解以上决策事项的背景和实施情况。本人对以上事项从公司战略发展契合性、维护股东利益与风险防范、经理层绩效考核合规性和合理性等角度进行了审议。本人从上市公司关联交易合规性、独立性、维护公司和全体股东利益、风险防范等方面提出意见建议。

2025年度出席董事会、股东会会议及投票情况