ST名家汇：中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”“保荐机构”）作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”“上市公司”“公司”“发行人”）2021年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关规定，对名家汇2025年度募集资金使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号文”核准，公司于2021年12月向特定对象非公开发行40,550,793股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号私募证券投资基金、UBSAG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格

6.30元，普通股（A股）最终数量40,550,793股，募集资金总额为人民币255,469,995.90元，扣除发行费用8,820,708.22元后，实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元，该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，2021年度向特定对象发行募集资金使用情况如下：

单位：元