巴比食品：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

中饮巴比食品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和《中饮巴比食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行审查监督职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第三届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成换届选举工作，并产生第四届董事会及第四届董事会专门委员会。

公司董事会审计委员会成员由两名独立董事及一名董事组成，具体情况如下：

1、第三届董事会审计委员会成员情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员为万华林先生、毛健先生、杨秀珍女士。其中，万华林先生、毛健先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的万华林先生担任主任委员。

2、第四届董事会审计委员会成员情况

第四届董事会审计委员会成员为万华林先生、吴建国先生、毛健先生。其中，万华林先生、毛健先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的万华林先生担任主任委员。

综上，公司董事会审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《2025

年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况报告期内，第三届和第四届董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出席会议，会议审议通过的议案情况如下：