乐心医疗：关于召开2025年年度股东会的通知

乐心医疗2026年公告证券代码：300562证券简称：乐心医疗公告编号：2026-025

广东乐心医疗电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月30日（星期四）15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月24日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026年4月24日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年4月24日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

乐心医疗2026年公告记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表