先导基电：关于董事辞职、补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：

600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-043

上海先导基电科技股份有限公司关于董事辞职、补选公司非独立董事暨调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事罗海龙先生、徐磊先生递交的书面辞职报告。罗海龙先生、徐磊先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，罗海龙先生和徐磊先生将不再担任公司任何职务。

一、董事辞职的情况

(一)提前离任的基本情况