长电科技：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律法规、规范性文件和江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司独立董事石瑛女士、李建新女士自2019年5月起连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年”的相关规定，石瑛女士及李建新女士已于2025年5月公司2024年年度股东大会完成新独立董事选举后卸任，不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会中相关职务，郑建彪先生、董斌先生被选举为公司独立董事，郑建彪先生同步任审计委员会委员（召集人）、董斌先生同步任审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司于2025年12月30日召开了2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生董事会各专门委员会委员，第九届董事会审计委员会由独立董事郑建彪先生、董斌先生、林新强先生及董事侯华伟先生、黄挺先生组成，召集人由具备注册会计师资格的独立董事郑建彪先生担任。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，共召开了8次会议，具体情况如下：