联芸科技：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

联芸科技（杭州）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《公司章程》和《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，现将2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年6月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，完成了董事会审计委员会的换届选举工作，顺利实现第一届与第二届董事会审计委员会的平稳过渡。

截至目前，公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，成员分别是娄贺统先生、方小玲女士、朱欣先生。其中娄贺统先生、朱欣先生为公司独立董事，独立董事占委员会成员总数的三分之二，符合《上市公司独立董事规则》《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律法规及监管要求中审计委员会独立董事占多数的规定。其中，主任委员由会计专业人士娄贺统先生担任。

审计委员会全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，均能够保证有足够的时间和精力履行委员会工作职责，切实发挥审计监督作用。审计委员会成员在日常工作中均保持独立、客观和公正的态度，严格遵循相关法律法规及公司制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，确保审计工作的公正性和客观性，有效保障公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开6次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：