同力股份：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

陕西同力重工股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

陕西同力重工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定,结合公司经营发展等实际情 况,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

方案具体内容如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案:

(1)公司独立董事:采取固定津贴的形式在公司领取报酬,标准为人民币10万 元/年(税前)。

(2)公司非独立董事:

担任高管职务的执行董事、不担任高管职务的非执行董事:参照执行高级管理人 员薪酬方案。

职工代表董事:根据其所任职岗位工资标准发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案:

公司高级管理人员,根据其在公司担任的具体职务,按其与公司签署的劳动合同 或劳务合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成,其中 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、审议程序

1、2026年4月3日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议:

(1)审议了《关于陕西同力重工股份有限公司独立董事2026年度津贴方案》的 议案,全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议;

(2)审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司非独立董事2025年度绩效考 核2026年度薪酬方案》的议案和《关于陕西同力重工股份有限公司高级管理人员2025 年度绩效考核2026年度薪酬方案》的议案,同意将该议案提交董事会审议。

2、2026年4月8日,公司召开第六届董事会第六次会议:

(1)审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司独立董事2026年度津贴方 案》的议案,独立董事倪丽丽女士、范建明先生、王小峰先生回避表决,该议案尚需 提交2025年年度股东会审议。

(2)审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司非独立董事2025年度绩效考 核2026年度薪酬方案》的议案,董事长樊斌先生,董事薛晓强先生、安杰先生、李大 开先生、王爱东先生回避表决,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(3)审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司高级管理人员2025年度绩效 考核2026年度薪酬方案》的议案,董事长樊斌先生,董事薛晓强先生、安杰先生回避 表决,该议案无需股东会审议,董事会审议通过后生效。

四、其他规定

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他合理费用均由公司承担。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实 际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述董事薪酬方案尚需提交股东会审 议通过方可生效。

特此公告!

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2026年4月10日