茂莱光学：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2026-025转债代码：118061转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?投资标的名称：南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买土地使用权，开展“茂莱光学MLL量产智造基地建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）

?投资金额：不超过10亿元（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）

?资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整

?本次投资事项已经2026年4月10日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

?相关风险提示

、本次拟购买土地使用权事项尚需按照国家现行法律法规规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，竞拍成功后公司需与交易对手方南京市规划和自然资源局江宁分局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本投资建设项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

、本次投资系基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做出的

决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、本次投资项目涉及的金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

、本次投资的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。

、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况公司于2026年

月

日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。根据战略发展规划，公司拟投资不超过

亿元（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）开展“茂莱光学MLL量产智造基地建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项，并签署相关文件。本次投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

2.本次交易的交易要素