佳士科技：关于补选公司第六届董事会董事的公告

深圳市佳士科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月9 日召开 第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议 案》,董事会同意补选钟明霞女士为公司第六届董事会董事,现将具体情况公告 如下:

根据《公司章程》的规定,为保证董事会的规范运作,经董事会提名,提名 委员会进行资格审查,公司拟补选钟明霞女士为第六届董事会董事,任期自公司 股东会选举通过之日起至第六届董事会届满。

附件:钟明霞女士简历。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月10 日

附件:钟明霞女士简历

钟明霞:女,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民 大学经济法专业,博士研究生,法学教授。1990 年至1993 年任教于中山大学法 律系;1994 年至2024 年任教于深圳大学法学院。现兼任深圳国际仲裁院仲裁员、 杭州国际仲裁院仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师、江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、深圳市则成电子股份有限公司独立董 事、波顿香料股份有限公司独立董事。

钟明霞女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,亦不 是失信被执行人。