宁波韵升：第十一届董事会第十七次会议决议的公告

编号:2026-018

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2026 年3 月29 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第十七次会议的通知,于2026 年4 月9 日以现场结合通讯方式召开 第十一届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持,公 司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事8 人,实际参加董事8 人,其中董 事长竺晓东先生、独立董事王健先生、独立董事陈灵国先生以视频方式参加会议并 表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定, 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的公告)

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

4、审议通过了《关于2025 年度利润分配的预案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-019 号 公告)

5、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-020 号 公告)

案》

6、审议通过了《关于2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-021 号 公告)

7、审议通过了《关于2025 年度日常关联交易的执行情况及2026 年度预计日常 关联交易的议案》

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先 生进行了回避表决。(详见公司同日披露的2026-022 号公告)

本议案在提交董事会审议前,已经审计委员会、独董专门会议事前认可。本议 案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-023 号

公告)

9、审议通过了《关于2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-024 号 公告)

10、审议通过了《关于2026 年度委托理财额度的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-025 号 公告)

11、审议通过了《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-026 号 公告)

12、审议通过了《关于公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-027 号 公告)

13、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》

同意支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度财务审计费用100 万元, 内控审计费用20 万元,合计支付审计相关费用120 万元,另外,公司承担会计师事

务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独 立性。

14、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报 告》)

15、审议通过了《公司2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025 年度会计师事务所履职情况报告》。

16、审议通过了《2026 年研发项目立项的议案》

17、审议通过了《公司董事会审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督职 责情况报告》

本议案在提交董事会审议前,已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会对2025 年度会 计师事务所履行监督职责情况报告》。

18、审议通过了《审计委员会2025 年度履职报告》

本议案在提交董事会审议前,已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会2025 年度履职报告》。

案》

19、审议通过了《关于确认公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议

(1)关于独立董事薪酬

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。独立董事陈灵国先 生、叶元华先生、王健先生回避表决。

(2)关于非独立董事薪酬

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。董事竺晓东先生、 朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生、王海国先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。(详见公司同日披露的2025-028 号公告)

20、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬 方案的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。关联董事竺晓东先 生、朱世东先生、张迎春女士进行了回避表决。(详见公司同日披露的2026-028 号 公告)

21、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》

22、审议通过了《2025 年度全面风险管理报告》

23、审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<公司董事会议事规

则>的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-029 号 公告)

24、审议通过了《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-029 号 公告)

本议案在提交董事会审议前,已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议,采用累积投票制选举产生。

25、审议通过了《关于聘任赵玉亮先生为公司副总经理的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-029 号 公告)

本议案在提交董事会审议前,已经提名委员会审议通过。

26、审议通过了《关于修订2025 年员工持股计划相关事项的议案》

表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。关联董事竺晓东先 生、朱世东先生、张迎春女士、王海国先生进行了回避表决。(详见公司同日披露的 2026-030 号公告)

本议案在提交董事会审议前,已经薪酬与考核委员会事前认可。本议案尚需提 交股东会审议。

27、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

28、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-032 号 公告)

会议还听取了独立董事所作的《2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月11 日