宁波韵升：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年员工持股计划第二次 持有人会议(以下简称“本次会议”)于2026 年4 月9 日以通讯表决方式召开, 会议豁免提前通知要求。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集和主持,会议应 出席293 人,实际出席293 人,代表员工持股计划份额76,175,674 份,占公司 2025 年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相 关法律法规、规范性文件及公司2025 年员工持股计划的有关规定,会议合法有 效。

二、持有人会议审议情况

为了更好地实施本次员工持股计划,结合监管要求和客观市场环境变化,为 保证公司2025 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定, 经综合评估、慎重考虑,公司对员工持股计划持有人权益的处置、解锁及考核安 排等相关事项进行了修订。

本次会议以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《宁波韵升股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法(二 次修订稿)》

表决结果:同意76,175,674 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《宁波韵升股份有限公司2025 年员工持股计划(二次修订 稿)》

表决结果:同意76,175,674 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

审议通过的《宁波韵升股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法(二次 修订稿)》《宁波韵升股份有限公司2025 年员工持股计划(二次修订稿)》详 见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日